董事会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,____________有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的股东已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事,应到会董事__________人,实际到会董事__________人①。会议由出资最多的股东主持,形成决议如下:
一、选举___________为公司董事长。②
二、聘任___________为公司经理。③
以上事项表决结果:同意__________ 人,占董事总数__________ %④
不同意________ 人,占董事总数__________ %
弃权__________ 人,占董事总数__________ %
与会董事签字:
年 月 日
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注:①如果有董事未出席会议,可在决议中注明该董事的姓名,未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的,应出具授权委托书。
②章程约定董事长由股东委派的,此款不写入本决议。
③董事可以兼任公司经理。不设经理的此款取消。
④董事会作出的决议,必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。